证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-016
捷邦精密科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开
第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规
则》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开。
场会议（授权委托书详见附件三）。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，
同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同
一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）
（七）出席对象：
午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有
表决权的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详
见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广东省东莞市常平镇常东路 636 号 1 栋大会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
案）》及其摘要的议案
√
核管理办法》的议案
√
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
（二）特别提示：
审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，上述提案均属于股
东大会的特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上表决通过，同时拟作为公司 2024 年限制性股票与股票期权激
励计划对象或与限制性股票与股票期权激励计划对象存在关联关系的股东需回
避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东大会议
案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征
集表决权。公司全体独立董事一致同意由独立董事李真圣向公司全体股东就公司
式、程序等具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-017）。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办
理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
（二）现场参会登记地点
广东省东莞市常平镇常东路 636 号 1 栋，证券事务部。
会议联系方式：
联系人：董事会秘书李统龙
联系电话：0769-81238603
传真：0769-81238600
电子邮箱：zhengquan@jpond.com.cn
（三）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办
理现场参会登记手续：
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡
/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有
效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证
件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股
票账户卡/持股凭证到公司登记；
登记，不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真方式请于 2024 年 4 月 12
日 17:00 前送达公司证券事务部。
（1）通过书面信函登记的，来信请寄：广东省东莞市常平镇常东路 636 号
明“2024 年第一次临时股东大会”字样）。
（2）通过电子邮件登记的，电子邮件请发：zhengquan@jpond.com.cn（标
题请标注：2024 年第一次临时股东大会）
（3）通过传真登记的，传真请发：0769-81238600。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
特此公告。
捷邦精密科技股份有限公司
董事会
附件一
捷邦精密科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权或回避。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 15 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
间为 2024 年 4 月 15 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
捷邦精密科技股份有限公司
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ? 是 ?否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
前以书面信函、电子邮件或传真方式到公司证券事务部，不接受电话登记；
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三
捷邦精密科技股份有限公司
本人（本单位） 作为捷邦精密科技股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席捷邦精密科技股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权 回避
可以投票
非累积投票提案
√
激励计划（草案）》及其摘要的议案
√
激励计划考核管理办法》的议案
相关事宜的议案
注：
或“回避”的栏目里划“√”；
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
之时止。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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