证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-022
山东龙泉管业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，表决通过了以下议案：
年度报告》及其摘要，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2023
年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议；
度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：公司董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于
公司的长远发展，因此我们同意该利润分配预案，并同意将《公司 2023 年度利
润分配预案》提交公司股东大会审议。
度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议；
《公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合
理的内部控制制度，公司的内控体系建设符合国家有关法规和证券监管部门的要
求，相关内控措施在公司生产经营各环节均得到严格执行。董事会出具的《山东
龙泉管业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的
内部控制状况。
公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
考核结果确定。
其余未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司监事会
二零二四年三月三十日
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