证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－015 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 3 月
事会第十次会议。本次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席
会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事
事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下
决议：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
本报告对 2023 年度监事会工作做了总结。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
公司监事会一致认为：
（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》的各项规定；
（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2023 年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过《2023 年度监事薪酬考核情况的议案》
元、吕守辉 3.30 万元（12 月份）、周旻昊 43.00 万元（1-11 月份）
。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过《2023 年度利润分配的预案》
公司拟订的 2023 年度利润分配预案符合公司 2023 年度实际经
营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也
符合股东的长远利益，符合《公司法》
、《公司章程》等相关法律法规
要求，不存在损害公司股东利益的情形。
上述事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
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经与会监事签字确认的监事会决议
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