证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-006
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知
于 2024 年 3 月 28 日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于 2024 年 3 月 29
日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市
瀛通电线有限公司会议室)。全体董事签署了《第五届董事会第六次会议豁免提
前三日通知的确认函》,一致同意豁免 3 日前发出本次董事会会议通知。本次会
议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,其中,现场出席 4 名,通讯方式出席会议 5
名(邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出
席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后,基于
对公司长期发展与内在价值的信心,公司董事会决定本次不向下修正“瀛通转债”
的转股价格,且自本次董事会审议通过后次日起 3 个月内(即 2024 年 3 月 30
日至 2024 年 6 月 29 日),如再次触发“瀛通转债”转股价格向下修正条款,亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 6 月 30
日开始重新起算,若再次触发“瀛通转债”的转股价格向下修正条款,届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“瀛通转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于不向下修正瀛通转债转股价格的公告》。
三、备查文件
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会