证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-006
山东雅博科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于2024年3月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进
行确认，会议于2024年3月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行
审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2023年度报告》全文之
“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2023年度报告》全文详见同日巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）。
公司的独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公
司 2023 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 述 职 报 告 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日登载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》；
公司董事会认为《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，
与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续
发展。经审议，董事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
《 2023 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2023年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易
预计的公告》(公告编号：2024-008)。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度
及担保事项的议案》；
为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，关于公司及子公司拟在2024
年度向银行等外部机构申请综合授信额度及提供担保。决议有效期为公司2023年
度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止，具体借款时间、金
额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上
述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行
等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2024-009)。
（十）审议通过了《关于确认2023年度高管薪酬结果的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《2023年度报告》全文之第四节内容“董事、监事、高级管理
人 员 报 酬 情 况 ”。《 2023 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》
(公告编号：2024-010)。
（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好
的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》；
根据公司 2024 年年度的经营发展需求及融资需求，公司的关联方山东泉兴
能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属子公司、枣庄市财
金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）及其控制的下属子公司拟向公司
提供合计不超过 5 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，在该
额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度
范围内可循环使用。
同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下
属子公司的要求，在该担保额度范围内，公司根据实际发生的需要泉兴集团及其
控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供担保的融资事项，对泉
兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担
保。
关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为关联方提供反担保
额度预计的公告》(公告编号：2024-012)。
（十五）关于召开 2023 年年度股东大会的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意召开公司 2023 年度股东大会，股东大会通知另行披露。
三、备查文件
特此公告。
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