证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－003
债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。2024 年 3 月 29 日在宝钛宾
馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方
式，逐项审议通过了以下议案：
董事会 2023 年度工作报告》。
总经理 2023 年度工作报告》。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 477,777,539 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如
发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
（www.sse.com.cn）。
该事项已经公司审计委员会审议通过 ，一致同意提交董事会审议。
（www.sse.com.cn）。
该事项已经公司审计委员会审议通过 ，一致同意提交董事会审议。
（www.sse.com.cn）。
该事项已经公司审计委员会审议通过 ，一致同意提交董事会审议。
（www.sse.com.cn）。
易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董
事进行投票表决。具体内容详见公司 2024-006 号公告。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
司独立董事 2023 年度述职报告》
（孙军）
（杨锐）
（沈灏）
（潘颖）。报告全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
申请贷款授信额度的议案》。
根据公司及控股子公司 2024 年度生产经营计划及财务预算，公司及控
股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 42 亿元的贷款（含原已取得
的金融机构贷款数额 ,其中，宝鸡钛业股份有限公司 37 亿元，宝钛华神钛业
有限公司 2 亿元，西安宝钛航空材料有限公司 1 亿元，宝鸡宝钛合金材料有
限公司 1 亿元，宝鸡宝钛精密锻造有限公司 1 亿元），主要用于补充生产经
营流动资金及技改项目建设用流动资金。
（www.sse.com.cn）。
会 2023 年 度 履 职 情 况 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
度审计及内部控制审计机构的议案》。董事会决定继续聘请具有证券从业资
格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计和内部控
制审计机构，审计费用分别为 60 万元和 25 万元（不含差旅费）。具体内容
详见公司 2024-008 号公告。
该事项已经公司审计委员会审议通过 ，一致同意提交董事会审议。
专门委员会成员的议案》。
因公司董事会成员变动，公司对董事会专门委员会成员进行调整，具体
调整如下：
主任委员：王 俭
成 员：陈战乾、张延生、沈 灏；
主任委员：孙 军
成 员：王 俭、陈战乾、杨 锐、潘 颖；
主任委员：潘 颖
成 员：王 俭、杨 锐、沈 灏；
主任委员：沈 灏
成 员：王 俭、杨 锐、潘 颖。
常关联交易合同（协议）的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了
表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司 2024-007 号公
告。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
以上第 1、3、4、5、6、10、11、12、15 项议案尚需提交 2023 年度股
东大会审议。
年度股东大会的议案》。
鉴 于控 股 股 东宝 钛 集 团 有限 公 司 参会 表 决 公 司 股 东 大 会审 议 事 项 尚需
取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事
长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股
东发出召开 2023 年度股东大会的通知。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
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