证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2024-005
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会
议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事李迪以通讯表决方式参与本次
会议。公司监事受邀列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下
议案：
一、《2023 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2023 年度财务决算报告》
公司 2023 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制 2023 年度
财务决算报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《2023 年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12
月 31 日，公司母公司未分配利润为-13,140,592.10 元。鉴于母公司
公司拟定 2023 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增资本或其他形式的分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
五、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》及有关规定计提 2023 年
度信用减值损失和资产减值损失。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《2023 年年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2024 年 3 月 15 日经公司第十一届董事会审计委员会
权 0 票。
《2023 年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
七、《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2024 年 3 月 15 日经公司第十一届董事会审计委员会
权 0 票。
《2023 年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
八、《关于 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保
期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围
之内。董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行
申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金
远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币
民生银行股份有限公司担保额度 800 万元；交通银行股份有限公司担
保额度 700 万元。担保期限：合同签署生效日起一年。
董事会提请公司股东大会审议，并提请授权公司经营层具体办理
相关事宜，授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月
内。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
九、《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有闲置
资金购买短期银行理财产品，并授权公司管理层行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本项授权有效期限为董
事会审议通过本议案之日起 12 个月内。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意
见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关
规定，并结合公司实际情况对现行《公司章程》部分条款进行修订。
董事会同意本次修订事项，并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司章程》修订对照及全文详见同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十一、
《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
修订后的各专门委员会实施细则详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十二、
《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《独立董事专门会议制度》全文详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十三、
《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬
发放计划的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡渝、刘
杰、何贵云和李迪回避表决。
本议案于 2024 年 3 月 15 日经公司第十一届董事会薪酬与考核委
员会 2024 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联委员胡渝、刘杰回避表决。
十四、
《2023 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2024 年 3 月 15 日经公司第十一届董事会审计委员会
权 0 票。
《2023 年度审计委员会履职情况报告》详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十五、
《对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》详
见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十六、
《审计委员会 2023 年度对年审会计师事务所履行监督职责
情况的报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2024 年 3 月 15 日经公司第十一届董事会审计委员会
权 0 票。
《审计委员会 2023 年度对年审会计师事务所履行监督职责情况
的报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
十七、
《董事会关于 2023 年度公司独立董事独立性情况的专项意
见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会关于 2023 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十八、
《2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
各独立董事的年度述职报告详见同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在 2023 年年度
股东大会上述职。
十九、
《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十及十三项议案需
提交公司股东大会审议，第十八项议案需向公司股东大会报告，董事
会决定召开公司 2023 年年度股东大会并将前述议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司
董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二四年三月三十日
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