濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-011
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召
开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>
的议案》，公司拟以截至目前的总股本296,358,747股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利4元人民币（含税），预案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末未分配利润总额
为人民币704,391,768.72元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定
回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持
续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2023年度利润分配
预案为：公司拟以截至目前的总股本296,358,747股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利4元人民币（含税）。
公司权益分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动
的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），
公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性
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本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号上市
公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成
果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合
理性。本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会意见
公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，
与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合
法性、合规性及合理性。
（二）独立董事意见
公司2023年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，
既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公
司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意
将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2023年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实
际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于
公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2023年度利润分
配预案》。
四、备查文件
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的独立意见》。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
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