契约锁
债券代码：112934 债券简称：19 新兴 01
债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01
光大证券股份有限公司
关于
新兴铸管股份有限公司董事、监事、信息披露事务负
责人发生变动的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、
《新兴铸管股份有
限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说
明书》、
《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面
向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第
三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新
兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由“19
新兴 01”、
“21 新兴 01”受托管理人光大证券股份有限公司（以下简
称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为光大证券所作的承诺或声明。
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一、 发行人概况
（一） 公司名称：新兴铸管股份有限公司
（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北
（三） 公司法定代表人：何齐书
（四） 公司信息披露联系人：王新伟
（五） 联系电话：0310-5792011
（六） 联系传真：0310-5796999
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、 公司债券基本情况
（一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
开发行公司债券（第一期）
发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。
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每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利
息。
（二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
开发行公司债券（第一期）
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另
计利息）。
的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照
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债券登记机构的相关规定办理。
用于调整公司债务结构。
三、 重大事项提示
光大证券作为“19 新兴 01”、
“21 新兴 01”的受托管理人，根
据发行人于 2024 年 3 月 23 日披露的《关于董事会、监事会换届完成
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》，现将本次重大事项报
告如下：
（一）本次董事、监事、信息披露事务负责人发生变动的基本情
况
因公司第九届董事会任期届满，公司第九届董事会第二十五次会
议以及公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届
选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本次董事会换届完成后，公司董事会人数仍为7人，变动人数为3人，
变动比例超过三分之一。换届前后公司董事会成员变化如下：
变更前 变更后
姓名 职务 姓名 职务
何齐书 董事长 何齐书 董事长
刘涛 董事 刘涛 董事
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王力 董事 张华民 董事
黄孟魁 董事 杨树峰 董事
闫华红 独立董事 李远慧 独立董事
王忠诚 独立董事 王忠诚 独立董事
温平 独立董事 温平 独立董事
新任董事的基本情况如下：
（1）张华民先生：1955年出生，中国国籍，无海外居留权，博
士研究生，研究员。1972年2月参加工作，曾任日本东洋曹达株式会
社实习研究员，大连理工大学副教授、教授，南方化学（德国）日本
公司客座研究员，日本关西新技术研究所能源环境研究室研究室主
任，大连化物所燃料电池工程中心主任、研究员，大连化物所质子交
换膜燃料电池研究组组长、研究员，2008年10月至今015年9月担任大
连融科储能技术发展有限公司副总经理、总工程师；2015年10月至今
担任大连融科储能技术发展有限公司收益科学家，2011年8月-2015年4
月担任大连化物所储能技术研究部部长、研究员，2015年4月至今担
任大连化物所储能技术研究部首席研究员。
张华民先生截至目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信
被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
（2）杨树峰先生：1981年出生，中国国籍，无海外居留权，中
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共党员，工学博士，教授。2012年7月参加工作，曾任北京科技大学
冶金与生态工程学院讲师、副教授，2018年11月-2019年7月美国普渡
大学西北分校机械工程学院访问学者，2019年6月至今担任北京科技
大学冶金与生态工程学院教授，2021年1月至今担任北京科技大学绿
色低碳钢铁冶金全国重点实验室副主任。
杨树峰先生截至目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信
被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
（3）李远慧女士：1975年出生，中国国籍，无海外居留权，中
共党员，管理学博士，北京交通大学博士研究生导师，第六批全国税
务领军人才，全国百篇优秀管理案例获得者，中国注册会计师、中国
注册税务师，会计专业人士。2000年4月参加工作，曾任北京交通大
学经济管理学院助教、讲师、副教授，2018年12月至今担任北京交通
大学经济管理学院教授。
李远慧女士截至目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信
被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之
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五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
因公司第九届监事会任期届满，公司第九届监事会第二十次会议
以及公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选
举非职工监事的议案》，公司召开第七届职工代表大会第六十二次议
选举产生了公司第十届监事会职工监事。本次监事会换届完成后，公
司监事会人数仍为3人，变动人数为2人，变动比例超过三分之二。换
届前后公司监事会成员变化如下：
变更前 变更后
姓名 职务 姓名 职务
史俊龙 监事会主席 刘安强 监事会主席
周亚东 监事 周亚东 监事
赵文燕 职工监事 董民 职工监事
新任监事的基本情况如下：
（1）刘安强先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，硕士研究生学历，工程师。1990年参加工作，历任新兴铸
管股份有限公司南京销售分公司经理；新兴铸管股份有限公司贸易管
理部部长；新兴铸管股份有限公司总经济师兼贸易管理部部长；2018
年1月至今任新兴铸管股份有限公司总经济师兼广东新兴铸管有限公
司党委书记、执行董事、法定代表人。
刘安强先生截至目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他
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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信
被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求
的任职条件。
（2）董民先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，本科学历，高级政工师。1988年参加工作，历任新兴金特
钢铁股份有限公司副总经理；新兴金特钢铁股份有限公司总经理、副
书记，新兴铸管新疆控股集团公司副总经理；新兴铸管新疆控股集团
公司副总经理、党委委员兼新兴铸管新疆有限公司党委书记、副总经
理；新兴铸管股份有限公司党委工作部副部长、工会副主席；2023年
董民先生截至目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的
任职条件。
因公司第九届董事会任期届满，潘贵豪先生不再担任公司董事会
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秘书职务。公司于2024年3月21日召开第十届董事会第一次会议审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王艳女士为公
司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止。王艳女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘
书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定。
王艳女士：1980年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，
高级会计师，注册会计师。2006年7月参加工作，历任新兴际华集团
有限公司审计风险部审计风险经理、高级经理、资深高级经理、副部
长，2012年4月至2021年1月任公司非职工监事，2020年9月至2021年9
月任新兴际华科技发展有限公司总会计师，2021年9月起任公司总会
计师。
王艳女士现持有公司股票10625股，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
（二）本次董事、监事、信息披露事务负责人发生变动对发行人
的影响
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发行人本次董事、监事、信息披露事务负责人变动主要系公司换
届选举所致，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不
利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对公司债券本
息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照
《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准
则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券债券受托管理协议》等规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公
司董事、监事、信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报
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