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独立董事 2023 年述职报告（张永德）
作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法
律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》
的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，
尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均
投了赞成票。
公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。
参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均
投了赞成票。
二、发表独立意见情况
公司对外担保情况的独立意见，《关于会计政策变更的议案》的独立意见，《关
于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的独立意见。
供担保的议案》的独立意见。
交易的议案》的独立意见，《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。
供担保的议案》的独立意见。
立意见，
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
在 2023 年本人任期内，本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员
会委员，本人均出席参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员
会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定积极参与公司相关的日常工
作，充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
四、现场检查情况
在 2023 年本人任期内，除参加董事会会议和股东大会外，本人多次在公司
进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董
事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履
职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过电话等方式与公司其他董事、
高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运营状态；并关注市场环境变
化对公司的影响，公共传媒、网络等媒体关于有关公司的报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况。积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和
广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、
管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、
业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌
握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高级管理人员履职情况进
行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性
和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时
向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、培训和学习
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理
的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步
规范运作。
七、其他工作情况
全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，
关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。2024 年，本人
将继续秉承勤勉尽责的态度，按照法律法规等相关规定和要求独立行使董事权
力，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，充分发挥独立
董事作用。同时，不断加强学习，进一步提高专业水平和决策能力，积极、主动
为公司提供科学、合理的决策建议，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东
的合法权益。感谢公司管理层及相关工作人员在本人任职期间的工作中给予的积
极配合与大力支持，在此表示衷心的感谢！
本人联系方式：zhangydnihao@163.com
（本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事2023年述职报告》签名
页）
独立董事：张永德
二〇二四年三月二十九日
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