证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2024008
浙江京新药业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
八届董事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议
案》,同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司(以下简称“京新
控股”)的下属子公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易
合计不超过11200万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交
股东大会审议。详细情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据公司2023年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,
预计公司2024年度与关联方浙江元金包装有限公司(以下简称“元金包装”)、
杭州海狮佳科技有限公司(以下简称“海狮佳”)、浙江东高农业开发有限公司
(以下简称“东高农业”)、新昌京新物业管理有限公司(以下简称“京新物
业”)、杭州方佑物业管理有限公司(以下简称“方佑物业”)、江西京纬通新材
料有限公司(以下简称“京纬通”)、新昌县京新置业有限公司(以下简称“京
新置业”)、杭州方佑生物科技有限公司(以下简称“方佑生物”)、浙江元金化
学有限公司(以下简称“元金化学”)等发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳
务等日常关联交易合计不超过11200万元。
董事会审议时,关联董事吕钢先生已回避表决。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可,无须提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联方名 关联交易 上年发生金
关联交易内容 预计金额 已发生金额
别 称 定价原则 额(万元)
(万元) (万元)
元金包装 包装材料 市场原则 9000 1673.38 6916.33
海狮佳 日化用品 市场原则 300 36.04 108.36
向关联人采 东高农业 果蔬农产品 市场原则 50 0 43.06
购商品及服
务 京新物业 物业、保洁服务 市场原则 170 50.57 154.21
方佑物业 物业、保洁服务 市场原则 200 1.13 120.04
京纬通 医用辅料 市场原则 800 124.39 115.04
京新置业 房屋租赁 市场原则 140 0 127.31
向关联人租
方佑生物 房屋租赁 市场原则 120 0 0
赁物业
东高农业 房屋租赁 市场原则 30 0 22.55
海狮佳 原材料 市场原则 10 1.52 2
向关联人销
售商品及服 京纬通 房屋租赁 市场原则 300 0 4.58
务
元金化学 房屋租赁 市场原则 80 0 0
合计 11200 1887.03 7613.48
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
预计或合 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生金
关联人 关联交易内容 同金额 占同类业务 与预计金额
类别 额(万元)
(万元) 比例(%) 差异(%)
元金包装 包装材料 6916.33 7500 46.64% /
海狮佳 日化用品 108.36 300 2.63% /
向关联人 东高农业 果蔬农产品 43.06 50 1.04% /
采购商品
京新物业 物业、保洁服务 154.21 170 26.48% /
及服务
方佑物业 物业、保洁服务 120.04 120 20.61% /
京纬通 医用辅料 115.04 120 0.07% /
向关联人 京新置业 房屋租赁 127.31 140 7.74% /
租赁物业 东高农业 房屋租赁 22.55 30 1.37% /
向关联人 海狮佳 原材料 2 10 0.00% /
销售商品
及服务 京纬通 房屋租赁 4.58 70 0.15% /
合计 7613.48 8510 / /
二、 关联人介绍和关联关系
(1)浙江元金包装有限公司
注册资本:2000 万元
法定代表人:石文钰
注册地址:新昌县羽林街道大明市路 10 号
主营业务:医用包装材料、纸制品制造及销售。
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 22401.52 万元,净
资产 5639.24 万元,资产负债率为 74.83%,2023 年度主营业务收入 8966.92 万
元,净利润 1628.46 万元(未经审计)。
(2)杭州海狮佳科技有限公司
注册资本:500 万元
法定代表人:石文钰
注册地址:浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-4
(自主申报)
主营业务:日用百货、日用化学产品销售。
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 383.12 万元,净资
产 366.87 万元,资产负债率为 4.24%,2023 年度主营业务收入 227.56 万元,净
利润 74.25 万元(未经审计)。
(3)浙江东高农业开发有限公司
注册资本:5000 万元
法定代表人:石文钰
注册地址:新昌县羽林街道铜锣山
主营业务:树木、果蔬农产品种植经营。
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 17904.63 万元,净
资产 3930.44 万元,资产负债率为 78.05%,2023 年度主营业务收入 23324.58 万
元,净利润 404.01 万元(未经审计)。
(4)新昌京新物业管理有限公司
注册资本:50 万元
法定代表人:石文钰
注册地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号(京新大厦 5 幢)1504
室
主营业务:物业管理、保洁服务、园林绿化、停车场服务、水电安装维修服
务。
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 203.93 万元,净资
产 141.80 万元,资产负债率为 30.47%,2023 年度主营业务收入 286.11 万元,
净利润 26.72 万元(未经审计)。
(5)杭州方佑物业管理有限公司
注册资本:50 万元
法人代表人:石文钰
注册地址:浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-1
(自主申报)
主营业务:物业管理,住房租赁,园区管理服务,商业综合体管理服务。
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 105 万元,净资产
润 44.83 万元(未经审计)。
(6)江西京纬通新材料有限公司
注册资本:1000 万元
法定代表人:陈晶晶
注册地址:江西省上饶市广丰区上饶高新区博山寺路口
主营业务:食品添加剂、医用辅料生产和销售。
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 222.25 万元,净资
产 201.87 万元,资产负债率为 9.17%,2023 年度主营业务收入 109.70 万元,净
利润 10.73 万元(未经审计)。
(7)新昌县京新置业有限公司
注册资本:100 万元
法定代表人:张莉玲
注册地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号(京新大厦 5 幢)1501
室
主营业务:房地产开发经营
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 6146.51 万元,净
资产 471.13 万元,资产负债率为 92.33%,2023 年度主营业务收入 508.11 万元,
净利润 40.11 万元(未经审计)。
(8)浙江元金化学有限公司
注册资本:2000 万元
法定代表人:石文钰
注册地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号(京新大厦 5 幢)1505
室
主营业务:化工产品销售
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 46378.62 万元,净
资产 4290.82 万元,资产负债率为 90.75%,2023 年度主营业务收入 67144.02 万
元,净利润 270.57 万元(未经审计)。
(9)杭州方佑生物科技有限公司
注册资本:20000 万元
法定代表人:吕钢
注册地址:浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-2
(自主申报)
主营业务:化工产品销售
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 57440.77 万元,净
资产 25139.3 万元,资产负债率为 56.23%,2023 年度主营业务收入 14825.99 万
元,净利润 5241.16 万元(未经审计)。
元金包装、海狮佳、东高农业、京新物业、方佑物业、京纬通、京新置业、
方佑生物、元金化学均为京新控股的全资子公司,公司与京新控股受同一自然人
吕钢先生控制,从而与本公司构成关联方。
上述公司生产经营正常,具备良好的履约能力,不存在违规占用上市公司
资金的情况。
三、关联交易主要内容
根据公司《关联交易管理办法》规定,公司遵循公开、公平、公正的市场
交易原则,根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关
联交易协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关
法律法规的规定。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,并将严格遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,属于正常和必要的商
业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形,不会影响本公司的独立性,
公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司本期及未来财务状况、经
营成果不会构成重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易
预计的议案》。独立董事认为,2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产
经营所需的正常交易,上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,交易定
价政策及依据公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相
关法律法规的规定。我们一致同意公司将2024年度日常关联交易事项之相关议
案提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会