证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-018
云鼎科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时
股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14：00，会期半天。
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 17 日 9：15—9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9：15—15：
召开。
（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼 1920 会议室。
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90%
股权暨关联交易的议案
（二）提案披露情况
上述提案 1.00 已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第十一次会议决
议公告》（公告编号：2024-016）和《关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限
公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）等相关公告。
（三）特别强调事项
司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受
托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、
联 系 人：贺业峰；
联系电话：0531-88550409；
传 真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第十一次会议决议；
（二）第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按照
自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
备注
提案
该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用“√”
明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日
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