瀚叶股份: 浙江瀚叶股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-03-30 00:00:00
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浙江瀚叶股份有限公司           2024 年第一次临时股东大会会议资料
             浙江瀚叶股份有限公司
             二○二四年四月八日
浙江瀚叶股份有限公司                             2024 年第一次临时股东大会会议资料
                      会 议 议 程
  时 间:
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
   地 点:浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
  主要议程:
  一、主持人宣布大会开始,宣布股东到会情况
  二、推举计票和监票人员
  三、审议议案
     关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案
  四、股东代表发言及解答
  五、对审议的议案进行投票表决
  六、监票、计票
  七、主持人宣布表决结果
  八、律师宣读法律意见书
  九、主持人宣布大会结束
浙江瀚叶股份有限公司                                  2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案:
         关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
  为充分发挥浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东亨通集团有限公司
(以下简称“亨通集团”)的品牌优势,提升公司品牌效应,根据公司经营发展需要,公
司拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》,具体如下:
  一、变更公司名称、经营范围的情况
拟变更事项                 变更前                            变更后
中文名称    浙江瀚叶股份有限公司                     浙江亨通控股股份有限公司
英文名称    Zhejiang Huge Leaf Co., Ltd.   Zhejiang Hengtong Holding
                                       Co.,Ltd.
经营范围    计算机软硬件开发及销售,信息技术 企业总部管理,生物农药技术研发;
        开发、技术咨询及技术服务,广播电 饲料添加剂销售;生物饲料研发;专
        视节目制作;影视策划;动漫设计; 用化学产品制造(不含危险化学品);
        数据处理服务;培训服务(不含办班 肥料销售;项目策划与公关服务;咨
        培训);会务会展服务;电子商务技 询策划服务;会议及展览服务;数据
        术服务;经济信息咨询,企业管理咨 处理服务;信息技术咨询服务;社会
        询;物流信息咨询;文化艺术交流活 经济咨询服务;企业管理咨询;热力
        动策划,公关活动策划,企业形象策 生产和供应;计算机软硬件及辅助设
        划、市场营销策划;设计、制作、发 备批发;计算机系统服务;软件开发;
        布各类国内广告;设备租赁;销售装 技术服务、技术开发、技术咨询、技
        饰材料、电器设备、机械设备、通讯 术交流、技术转让、技术推广;广告
        器材(卫星接收设备除外)、办公用 制作;电影摄制服务;租赁服务;货
        品、服装、影视灯光设备、摄影材料; 物进出口;技术进出口;以自有资金
        马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、 从事投资活动。(除依法须经批准的
        农药原料药及制品,相关饲料添加剂 项目外,凭营业执照依法自主开展经
        的生产、销售,兽药生产(范围详见 营活动)许可项目:广播电视节目制
        《 中 华 人 民 共 和 国 兽 药 生 产 许 可 作经营;兽药经营;农药批发;农药
        证》),肥料生产、热电联供(均凭有 生产;饲料添加剂生产;肥料生产;
浙江瀚叶股份有限公司                        2024 年第一次临时股东大会会议资料
         关许可证经营),农药的销售(详见 发电业务、输电业务、供(配)电业
         《农药经营许可证》),兽药的经营 务。(依法须经批准的项目,经相关
         (凭许可证经营);投资管理,实业 部门批准后方可开展经营活动,具体
         投资;从事进出口业务。(未经金融 经营项目以相关部门批准文件或许
         等监管部门批准,不得从事向公众融 可证件为准)
         资存款、融资担保、代客理财等金融
         服务)
  二、变更公司名称、经营范围的原因
法处置,亨通集团控制的苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)竞买成交,上述股份
于 2022 年 4 月 28 日办理完成过户登记手续。至此,亨通集团及其一致行动人合计持有
公司 779,170,481 股股份,占公司股份总数的 25.01%。公司控股股东由沈培今先生变更
为亨通集团,公司实际控制人由沈培今先生变更为崔根良先生、崔巍先生。
  为实现融合发展,强化品牌效应,根据公司经营发展需要,拟变更公司名称为“浙
江亨通控股股份有限公司”,并修改公司经营范围及修订《公司章程》。
  三、修订《公司章程》的具体情况
  鉴于公司名称、经营范围发生变更,拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修
订情况如下:
             修订前                      修订后
第一条 为维护浙江瀚叶股份有限公司(下 第一条 为维护浙江亨通控股股份有限公司
称“公司”或“本公司”)及其股东和债权 (下称“公司”或“本公司”)及其股东和
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 债权人的合法权益,规范公司的组织和行
据《中国共产党章程》
         (以下简称《党章》)、 为,根据《中国共产党章程》
                                 (以下简称《党
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 章》)、
                       《中华人民共和国公司法》(以下简称
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 《公司法》)、
                           《中华人民共和国证券法》(以
简称《证券法》)和其他有关规定,制订本 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订
章程。                        本章程。
第四条 公司注册名称:浙江瀚叶股份有限 第四条 公司注册名称:浙江亨通控股股份
 浙江瀚叶股份有限公司                                      2024 年第一次临时股东大会会议资料
公司 Zhejiang Huge Leaf Co., Ltd.       有 限 公 司 Zhejiang Hengtong Holding
                                      Co.,Ltd.
第十四条 经依法登记,公司经营范围是: 第十四条 经依法登记,公司经营范围是:
计算机软硬件开发及销售,信息技术开发、 一般项目:企业总部管理,生物农药技术研
技术咨询及技术服务,广播电视节目制作; 发;饲料添加剂销售;生物饲料研发;专用
影视策划;动漫设计;数据处理服务;培训 化学产品制造(不含危险化学品);肥料销
服务(不含办班培训);会务会展服务;电子 售;项目策划与公关服务;咨询策划服务;
商务技术服务;经济信息咨询,企业管理咨 会议及展览服务;数据处理服务;信息技术
询;物流信息咨询;文化艺术交流活动策划, 咨询服务;社会经济咨询服务;企业管理咨
公关活动策划,企业形象策划、市场营销策 询;热力生产和供应;计算机软硬件及辅助
划;设计、制作、发布各类国内广告;设备 设备批发;计算机系统服务;软件开发;技
租赁;销售装饰材料、电器设备、机械设备、 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
通讯器材(卫星接收设备除外)、办公用品、 技术转让、技术推广;广告制作;电影摄制
服装、影视灯光设备、摄影材料;马杜霉素、 服务;租赁服务;货物进出口;技术进出口;
阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品, 以自有资金从事投资活动。(除依法须经批
相关饲料添加剂的生产、销售,兽药生产(范 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
围 详 见 《 中 华 人 民 共 和 国 兽 药 生 产 许 可 活动)许可项目:广播电视节目制作经营;
证》),肥料生产、热电联供(均凭有关许可 兽药经营;农药批发;农药生产;饲料添加
证经营),农药的销售(详见《农药经营许 剂生产;肥料生产;发电业务、输电业务、
可证》),兽药的经营(凭许可证经营);投 供(配)电业务。(依法须经批准的项目,
资管理,实业投资;从事进出口业务。(未 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经金融等监管部门批准,不得从事向公众融 经营项目以相关部门批准文件或许可证件
资存款、融资担保、代客理财等金融服务) 为准)
第一百五十二条 公司根据《党章》规定, 第一百五十二条 公司根据《党章》规定,
设立浙江瀚叶股份有限公司党组织(以下简 设立浙江亨通控股股份有限公司党组织(以
称“党组织”),公司党组织发挥领导核心和 下简称“党组织”),公司党组织发挥领导核
政治核心作用,把方向、管大局、保落实。 心和政治核心作用,把方向、管大局、保落
公司建立党的工作机构,配备足够数量的党 实。公司建立党的工作机构,配备足够数量
务工作人员,保障党组织的工作经费。                     的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
浙江瀚叶股份有限公司                       2024 年第一次临时股东大会会议资料
  除上述条款变更外,《公司章程》的其他条款不变。
  本议案已经公司九届董事会第八次会议审议通过,公司董事会提请股东大会授权公司
管理层全权办理与本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项相关的各项具
体事宜。本次变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于 2024
年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瀚叶股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-004)。
  请各位股东、股东代表审议。
                                浙江瀚叶股份有限公司董事会

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