股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-028
欧普康视科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
会议，于 2024 年 3 月 19 日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
(一)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公
司 2023 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告及摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2023 年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公
司 2023 年度利润分配的预案》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，履行了必要的审议程
序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股
东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证
券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会审阅了公司内
部控制评价报告，现发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处环境和经营特点，建立健全并
有效实施了内部控制；
（2）公司内部组织结构的建立较为完善，内部审计部门及人员的配备齐全，
内部控制活动在执行及监督中的充分有效能够得到保证；
（3）公司的内部控制在经营管理各个环节中得到了有效的运行，起到了较
好的风险防范和控制作用；
（4）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司
内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。
综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控
制制度完整有效，并能得到有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》
如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。
（六）审议通过公司《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。
监事孙永建先生、王纯先生、陈莹女士 2023 年度薪酬的表决结果为 2 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事孙永建先生、王纯先生、陈莹女
士分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。所有监事只以其作为公司经营管理者
的身份按照其在公司担任的职务和签定的劳动合同领取薪酬，不以监事身份领取
津贴。
况请详见《2023 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬
情况”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司<2023 年募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整闲置募集资金
进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意：鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资
金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,拟对使用闲置募集资金进行
现金管理进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《欧普康视科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司向参股
子公司提供财务资助的议案》
公司全资子公司（欧普投资）本次向上海瑞影提供财务资助主要系为加快上
海瑞影重点研发项目进展的需要，欧普投资在不影响自身正常经营的情况下为上
海瑞影提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融资成本，
同时，未来上海瑞影重点研发产品的上市，可与公司现有产品形成有效互补，并
可发挥与上市公司发展的协同效应，有利于公司总体战略和经营目标的实现。同
时欧普投资系上海瑞影的第一大股东，公司能够对其实施有效的管理和监督，能
够确保公司资金安全，因此上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司日常
经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司向上海
瑞影提供财务资助。
三、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
监事会
二〇二四年三月三十日
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