证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-012
怀集登云汽配股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于
事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之
一。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2023 年
度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2023 年
度财务决算报告>的议案》
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年
年度报告及摘要的议案》
《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第六届监事会第二次会议相关事
项的意见》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2023
年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第六届监事会第二次会议相关事
项的意见》。
（五）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2023 年度利
润分配预案》
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第六届监事会第二次会议相关事
项的意见》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止 2023
年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
事项，是综合考虑公司实际情况等多方因素作出的审慎决策，符合公司利益，相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营
和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。监事会同意终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。《关于
终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本次终止事项无需提交公司股东
大会审议。
（七）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<股
东分红回报规划（2024-2026 年度）>的议案》。
《股东分红回报规划（2024-2026 年度）》详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日
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