证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-009
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人
送达、电子邮件或短信息等方式发出,应出席会议董事 7 人,实
际出席会议董事 7 人。其中,董韶光先生、邓友成先生、王思良
先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议,欧
顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主
持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。关联
董事欧顺明先生回避表决。
根据实际业务开展需要,公司及控股子公司预计新增 2024
年与关联方海南鲜馔食品有限公司(拟定名称,以工商局核名为
准)发生日常关联交易 4,500 万元。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议,同时发表了同
意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该
关联交易事项在董事会审批的权限范围内,无需提交公司股东大
会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容
详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日