江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-005
江阴海达橡塑股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日上午9时在
公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2024年3
月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。
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公司独立董事向董事会提交了《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2023 年度
的述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，
《江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事 2023 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
公司《2023 年度报告》与《2023 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本
议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2024 年度董
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事、监事薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务
薪酬/年（税前）
钱振宇 董事长、总经理 99.80
彭 汛 董事、副总经理 68.56
吴天翼 董事、副总经理 74.45
胡蕴新 董事、董事会秘书、副总经理 52.45
贡 健 董事 50.50
王 杨 董事 33.00
刘 刚 独立董事 6.32
金 剑 独立董事 6.32
蒋荣状 独立董事 6.32
陈敏刚 监事会主席 50.40
李 波 监事 28.20
承 植 职工代表监事 19.30
上述董事、监事的薪酬中，在公司任职的董事、监事除领取上述薪酬外不领取
职务津贴。
在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核
及决定具体薪酬发放事宜。
表决结果：5 名同意，占全体非关联董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
董事钱振宇、彭汛、胡蕴新、吴天翼与本议案审议事项存在关联关系，进行回
避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2024 年高级
管理人员薪酬如下：公司高级管理人员中钱振宇、彭汛、胡蕰新、吴天翼因担任公
司董事已领取董事薪酬，上述人员公司不再另行向其支付高级管理人员薪酬；其他
高级管理人员中财务总监华平 2024 年度薪酬 68 万元/年（税前）。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公
江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
司经营业绩等综合评定薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定
具体薪酬发放事宜。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
为加强公司应收债权资产的管理，现对公司累计形成的 596,198.87 元坏账进行
核销。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
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议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》及《江阴海达橡塑股份有限公司
关于修改公司章程的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
度）股东分红回报规划>的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
担保的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
制度>的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日
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