安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告

来源:证券之星 2024-03-30 00:00:00
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证券代码:600569      证券简称:安阳钢铁      编号:2024-009
              安阳钢铁股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
   安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年
以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会
议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过以下议案:
   (一)公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融
资租赁业务的议案
   为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简
称“周口公司”
      )融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与华融
金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口
公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备,计划融资金额为不超过人民
币 5 亿元,融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需
要的合同及相关文件。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融
资租赁业务的议案
  为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,
周口公司拟与国银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁
业务,租赁物为周口公司二期项目连铸机、精炼炉及部分公辅项目设
备(包括变电站、水处理、检化验设备)等,计划融资金额为不超过
人民币 8.7615 亿元,融资期限为 6 年。同时授权董事长签署公司上
述交易所需要的合同及相关文件。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
  为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,
周口公司拟用其钢渣一次处理和烧结余热发电两个系统的部分设备
作为租赁物,以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开
展融资租赁业务,融资金额为不超过 2000 万元人民币,融资期限为
  关联董事程官江、张建军、付培众依法回避了表决。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担
保的议案
     为优化公司控股子周口公司融资结构,满足业务发展需要,周口
公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务,
租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备,计划融资金额
为不超过人民币 5 亿元,融资期限为 5 年。公司拟为周口公司与华融
金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担
保。
   同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (五)公司 2023 年度财产清查报告
   根据《企业会计准则》规定,公司对 2023 年年终财产进行了清
查 , 根 据实 际清查 结 果 ,经 鉴定认 为 需 要报 废的固 定 资 产原 值
构筑物 16 座,建筑面积 45,999.68 平方米,管线长度 6.93 千米。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                           安阳钢铁股份有限公司董事会

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