专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-013
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召
开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了
《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度
股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，2023 年公司
实现归属于母公司所有者的净利润为 82,361,504.08 元，母公司净利润为
公司资本公积为 1,286,740,003.79 元。
公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实施时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0
股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
二、关于利润分配方案的说明
公司 2023 年度利润分配预案符合《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等。本次
利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
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公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下
制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合
理诉求。公司留存未分配利润将主要用于主要业务经营以及补充流动资金，同时
兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。
比例不变”的原则对分红总金额进行调整。
三、公司履行的决策程序
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分
配预案>的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东的利益，有利
于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2023
年度股东大会审议。
公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润
分配预案>的议案》，公司监事会认为公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公
司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短
期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公
司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。
四、相关风险提示
方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
资者注意投资风险。
五、备查文件
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特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
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