证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-010
浙江中马传动股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 323,358,552.59 元。充分考虑公司现
阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，经董事会决议，
公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2023 年 12 月
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 84.83%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，以 7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次方案符
合《公司章程》中规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案结合了公司现阶段的发展状况和财务状况，兼
顾了股东利益与公司发展需求，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。因
此监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
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