宝武镁业科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的
专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立
董事，在审阅相关资料后，现对公司第七届董事会第一次会议审议的有关事项发
表意见如下：
一、对公司 2024 年度日常关联交易预计的专门会议意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，经过认真审阅该
关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
公司及子公司与宝钢金属及其关联方、安徽宝镁、宜安云海发生的日常关联
交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充
分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。
经核查，公司 2023 年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未
违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事在审议时需
回避表决。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
