证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-028
山东泰和科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开
第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023 年年度利润分配方案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度
实现归属于母公司股东的净利润 141,843,161.48 元，母公司 2023 年度实现净利
润 214,159,385.25 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023
年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,415,938.53 元，公司截至 2023 年 12
月 31 日母公司累计未分配利润为 1,118,160,505.95 元，合并报表未分配利润为
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配方案为：
根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至
目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,436,700 股，按照公司总股本
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元（含税），合计派发现金股利人民
币 34,901,881.10 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增
股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份
回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2023 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全
体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第
二十六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
三、其他说明
本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
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