苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-022
苏州安洁科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董
事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23
日 9:15－15:00期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（1）截止 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 3 时深圳证券交易所交易
结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，
可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出
席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年度内部控制的自我评价报告>及<2023
年度内部控制规则自查落实表>的议案》
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
报告>的议案》
《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
特别说明：
议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29
日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
五届董事会第十六次会议决议公告》、
《第五届监事会第十三次会议决议公告》
（公
告编号：2024-015、2024-016）。
过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-090）。
职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关
，不接受电话登记（需在 2024 年 4 月 16 日 17:00 前送达或发送电
证件复印件）
子邮件至 zhengquan@anjiesz.com，并来电确认）。
通讯地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
联 系 人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419
邮政编码：215164
电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和
格式详见附件 1。
五、其他事项
联 系 人：马玉燕、蒋源源
电话：0512－66316043
传真：0512－66596419
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
邮编：215164
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2023 年年度股东大会参会登记表
六、备查文件
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
“同
意”、“反对”或“弃权”。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
附件2：
授权委托书
致：苏州安洁科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科
技股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使权表决权的后
果均为本人（单位）承担。
委托人签名（盖章）： 身份证号码/营业执照号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人持有上市公司股份性质：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年度内部控制的自我评价报
告>及<2023 年度内部控制规则自查落实表>的议
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
案》
《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告>的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪
酬的议案》
《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
的议案》
授权委托书有限期限：自授权委托书签发之日至苏州安洁科技股份有限公司
注：1、请在“同意”
“反对”或“弃权”相应位置填写“√”
，涂改、填写其他符号的则
该项表决视为“弃权”。
苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
附件 3：
苏州安洁科技股份有限公司
姓名/名称 身份证号/营业执照号
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
首页
微信公众号
证券之星APP
