证券代码： 002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2024-024
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3
月28日召开的第六届董事会第九次会议决议的内容，公司定于2024年5月22日召
开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
会议、第六届监事会第六次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、
部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2024年5月22日下午14:00
网络投票时间：2024年5月22日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投 票的具 体 时 间 为
交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参
见公司H股相关公告）。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权
登记日为2024年5月14日（周二），截至股权登记日2024年5月14日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会厅
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《2023 年年度报告》及其摘要、H 股《2023 年业绩公告》、
《2023 √
年度环境、社会及管治报告》
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议
通过，具体提案内容详见公司于2024年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.c n的相关
公告。
上述提案6、7需由股东大会以特别决议程序表决，即须经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上同意为通过。公司独立董事将在本次股东大会上作
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述提案的中小投资者的
表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须
持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函
须在2024年5月21日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
电子邮箱：stock@hepalink.com
联系人：钱风奇
联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号
邮政编码：518057
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费
用自理。
六、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 5 月 22 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞
药业集团股份有限公司2023年年度股东大会，并对以下提案代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《2023 年年度报告》及其摘要、H 股《2023 年
业绩公告》、H 股《2023 年年度报告》、《2023
年企业管治报告》、《2023 年度环境、社会及
管治报告》
《关于使用自有资金购买理财产品及进行现
金管理的议案》
《关于 2024 年度向银行申请授信额度暨提供
担保的议案》
注：1、受托人根据委托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃
权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托日期：
委托人持股数量及性质：
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