证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2024－012
招商证券股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于
话方式在广东省深圳市召开。
本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事 8 人，实际出
席 8 人（其中：以通讯方式出席会议的监事 4 人）。公司副总裁（财务负责人）、
董事会秘书刘杰先生、证券事务代表罗莉女士列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经审议，会议通过以下决议：
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》
公司 2023 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地
上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。监事会就公司 2023 年
年度报告出具如下书面审核意见：
《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度经营工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2023 年度合规报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
