股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-013
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2024年3月28日在南京市仙林大道6号
本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主
席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会
议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
全体监事一致认为，本公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式
也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真
实地反映出本公司 2023 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
内部控制审计报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
直接融资统借统还资金使用协议的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
协议补充协议>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
经营管理协议的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十九日
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