人福医药集团股份公司
第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议
人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会薪酬与考核
委员会第十五次会议于2024年3月15日以现场结合通讯会议方式召开,会
议通知发出日期为2024年3月10日。会议应到委员三名,实到委员三名。本
次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事会
薪酬与考核委员会主任委员张素华女士主持,会议经审议并一致形成如下
意见:
会及股东大会审议通过的薪酬管理办法的有关规定严格执行,考核激励及
薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
平,按照绩效考核原则的要求,我们拟定了公司《2024年度董事薪酬方案》
(见附件1)
《2024年度高级管理人员薪酬方案》
(见附件2),提请公司按照
相应审批权限呈交公司董事会及股东大会批准。
此决议。
【以下无正文】
【本页无正文,为人福医药集团股份公司第十届董事会薪酬与考核委
员会第十五次会议决议之签字盖章页】
薪酬与考核委员会委员签字:张素华 刘林青 李杰
附件1:
一、适用对象
二、适用期限
自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案通过后自
动失效。
三、薪酬标准
薪酬或享有其它福利待遇,独立董事津贴按月度发放;
、按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬,董事津贴按人民币 500
议)
元/月发放;
从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇,董事津贴按月度发放。
四、薪酬调整原则
水平进行周期性调整;
行年度薪酬调整。
(1)年度整体调整:原则上,在公司年度经营目标百分百完成的情况下,
薪酬上调二至三档。
(2)年度个别调整:根据个人情况变化进行的薪酬调整,包括但不限于:
岗位变动调薪。
五、其他规定
缴,社保、公积金(如涉及)等严格按国家及地方相关法律法规执行;
并予以发放;
公司承担;
人福医药集团股份公司 2024 年度董事薪酬发放标准
单位:人民币 万元
薪酬结构(年度预计) 2024 年度预计从公司获得的 2023 年度从公司获得的税前
姓 名
基本工资 津、补贴 年度绩效 税前报酬总额 报酬总额
李 杰 245.00 0.60 102.40 348.00 297.25
邓霞飞 202.88 0.60 84.52 288.00 246.25
张小东 79.50 0.60 33.90 114.00 101.33
周汉生 79.50 0.60 33.90 114.00 101.33
王学海 - 0.60 - 0.60 7.85
刘林青 - 10.00 - 10.00 10.00
周 睿 - 10.00 - 10.00 10.00
张素华 - 10.00 - 10.00 10.00
合 计 606.88 33.00 254.72 894.60 784.01
附件2:
一、适用对象
二、适用期限
自公司董事会审议通过后生效,直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
根据同类型及同规模医药上市公司情况,结合高层管理人员的个人综合能
力、岗位责任、兼职情况、体系工龄及特殊贡献等因素核定。高层管理人员按
月领取基础薪酬,包括但不限于基本工资、月度绩效考核奖金、津补贴等。
根据公司年度业务经营状况和高层管理人员个人绩效目标完成情况,进行
综合评价后发放的绩效薪酬,绩效薪酬与绩效评价结果挂钩。
四、薪酬调整原则
确定个人可调整薪酬档级。原则上,绩效考核得分九十分以上薪酬上调一至二
档;绩效考核得分低于八十分,薪酬下调一至二档。
动调薪。
五、其他规定
缴,社保、公积金(如涉及)等严格按国家及地方相关法律法规执行;
任期计算并予以发放;
权所必需的费用由公司承担;
人福医药集团股份公司 2024 年度高级管理人员薪酬发放标准
单位:人民币 万元
薪酬结构(年度预计) 2024 年度预计从公司获得 2023 年度从公司获得的税
姓 名
基本薪酬 年度绩效考核奖金 的税前报酬总额 前报酬总额
杜文涛 164.97 69.03 234.00 199.75
吴亚君 122.50 51.50 174.00 148.33
李前伦 113.02 46.98 160.00 136.85
李莉娥 143.91 60.09 204.00 174.61
张红杰 125.66 52.34 178.00 152.15
尹 强 113.02 46.98 160.00 136.85
于 群 120.51 83.49 204.00 174.25
合 计 903.59 410.41 1,314.00 1,122.79