人福医药集团股份公司
第十届董事会独立董事第一次专门会议决议
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引1号——规范运作》
《人福医药集团股份公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）
《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福
医药集团股份公司（以下简称“公司”
）于2024年3月15日以现场结合通讯
方式召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，于2024年3月10日以邮
件、电话方式发出会议通知。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，
全体独立董事共同推举刘林青先生主持本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事经审
议，一致通过了如下决议：
一、审议《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的预案》
经审核，我们认为：本次预计被担保方均为公司控股子公司，其主体
资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制
范围内，所涉及的关联担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合
公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或全体股东利
益的情况，同意将该预案提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：刘林青 周睿 张素华
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