证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-056
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
关于召开公司2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开的时间为：2024年4月19日（星期五）15:00
（2）网络投票的时间为：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024年4月19日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）截止2024年4月16日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议的事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已由公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十九次会议、第
三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登
在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三
届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2024-048）及其他相关公告。
（1）中小股东投票情况单独统计的提案：提案6.00。
（2）提案8.00为逐项表决提案。
（3）提案7.00、8.00为特别决议提案，须经出席会议全体股东所持表决权三分之
二以上审议通过。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（见附件二）
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人
签署的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为
准。截止时间为2024年4月19日15:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股
东大会不接受电话登记。
联系人：李建
联系电话：0854-2441118
联系传真：0854-2210229
电子邮箱：chgf@chanhen.com
联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司
邮政编码：550505
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“川恒投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）09:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份
有限公司2023年年度股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州川
恒化工股份有限公司2023年年度股东大会议案的投票意见如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章
程>的议案》
《2024年度对资产负债率为70%以下的子公司
的担保额度预计》
《2024年度对资产负债率为70%以上的子公司
的担保额度预计》
注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同
弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报、复
印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。
委托人姓名/名称（签字或盖章）
：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日
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