证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-008
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公
司）2023 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司第十届董事会
通过，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等
规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融
大厦 B 座四层会议室。
（七）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（周五）
（八）出席对象：
有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席
本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不
必是本公司股东。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
除审议上述议案外，本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事
述职报告。
（二）披露情况
上述提案已分别经公司第十届董事会第六次会议和公司第十届
监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在中
国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示
提案 4、5、6 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小
投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2024 年 5 月 14 日（周二）
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现场
登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函
或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时
间为准。
公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
座 22 层
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序
及要求详见本通知附件。
五、备查文件
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决
的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
石油集团资本股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权，
本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为
止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾 同 弃 反
编码
可以投票 意 权 对
非累积投票提案
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打
√。累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
止。
股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2024 年 月 日
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