证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-009
云南铜业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2024 年 3 月 27 日
召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意召
开公司 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年
《证券时报》《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网上披露）
。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日
（七）出席对象：
代理人；于 2024 年 4 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
√
√
√
√
√
√
√
提案 8《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度授信及融资 √
计划的议案》
提案 9《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控股子公 √
司提供担保计划的议案》
提案 10《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生 √
套期保值业务的议案》
提案 11《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生 √
套期保值业务的议案》
提案 12《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资 √
助暨关联交易的议案》
提案 13《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为第 √
九届董事会非独立董事的议案》
（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事
会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备
性。上述审议事项披露如下：
报告》、提案 13《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先
生为第九届董事会非独立董事的议案》已在公司第九届董事
会第二十三次会议上审议通过，详细内容见刊登于 2024 年 3
月 29 日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司 2023 年度
董事会工作报告》和《云南铜业股份有限公司第九届董事会
第二十三次会议决议公告》
；
报告》已在公司第九届监事会第十六次会议上审议通过，详
细内容见刊登于 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网上的《云南铜
业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
；
第九届监事会第十六次会议审议通过。
其他提案详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒
体披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次
会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第十
六次会议决议公告》
《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报
告全文》
《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
《云
南铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
《云南铜业股
份有限公司 2024 年度财务预算方案》
《云南铜业股份有限公
司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》
《云南铜业股份
有限公司关于 2024 年度授信及融资计划的公告》
《云南铜业
股份有限公司关于 2024 年度为控股子公司提供担保计划的
公告》《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套
期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司关于开展货币
类金融衍生套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司
关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》
。
（二）说明
积投票制。
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对
该议案进行回避表决；在本次股东大会上对上述议案进行回
避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2023 年工作
情况进行述职。
三、提案编码注意事项
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含
累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应
的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累
积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记事项
午 13:30—17:30
厦证券部办公室（3310 室）
信函或传真方式办理登记。
要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件
（须加盖公章）
、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、
出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、
本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股
东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份
证进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费
用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310
办公室。
邮编：650224 联系人：韩锦根
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
五、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次
会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第十六次会
议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
投票简称为“云铜投票”。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:
同意、反对、弃权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15－9:25、
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：授权委托书
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投
票。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列
提案 打勾
提案名称
编码 的栏
目可
以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
提案 1《云南铜业股份有限公司 2023
年年度报告全文》
提案 2《云南铜业股份有限公司 2023
年年度报告摘要》
提案 3《云南铜业股份有限公司 2023
年度财务决算报告》
提案 4《云南铜业股份有限公司 2024
年度财务预算方案》
提案 5《云南铜业股份有限公司 2023
年度利润分配议案》
年度董事会工作报告》
提案 7《云南铜业股份有限公司 2023
年度监事会工作报告》
提案 8《云南铜业股份有限公司关于
提案 9《云南铜业股份有限公司关于
划的议案》
提案 10《云南铜业股份有限公司关于
议案》
提案 11《云南铜业股份有限公司关于
议案》
提案 12《云南铜业股份有限公司关于
议案》
提案 13《云南铜业股份有限公司关于
立董事的议案》
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