深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688383 证券简称：新益昌
深圳新益昌科技股份有限公司
会议资料
深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
议案 2：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》以及
《深圳新益昌科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《深圳新益昌
科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳新益昌科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“新益昌”）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须
知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14:30
（二）召开地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会
议室
（三）会议召集人：深圳新益昌科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长胡新荣先生
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议各项议案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定
对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案》
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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议案 1：
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案
各位股东及股东代理人：
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会
授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与
公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称“本次发行”）相关的议案。根据
该次股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为
十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即自 2023 年 4 月 25 日
至 2024 年 4 月 24 日。具体内容详见分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 26
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限
（公告编号：2023-026）、
公司第二届董事会第十一次会议决议公告》 《深圳新益昌
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2023-031）。
鉴于上述有效期即将届满，为保证本次发行工作的顺利推进，依照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟将本次发行的决议有
效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 24 日。除延
长上述有效期外，本议案不涉及调整本次发行方案的其他内容。
本议案已经 2024 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十八次会议和第
二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权
有效期的公告》（公告编号：2024-011）。
现提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 2：
关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理
向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案
各位股东及股东代理人：
于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券相
关的议案。根据该次股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理与本次公司向
不特定对象发行可转换公司债券有关的全部事宜。股东大会同意董事会在获得上
述授权的同时转授权董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行
相关事宜。除授权相关事宜中第 4、5、6、9 项授权自公司股东大会批准之日起
至相关事项办理完毕之日有效，其他各项授权的有效期为公司该次股东大会批准
之日起十二个月。具体内容详见分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 26 日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司
（公告编号：2023-026）、
第二届董事会第十一次会议决议公告》 《深圳新益昌科技
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。
鉴于上述有效期即将届满，为保证本次发行工作的顺利推进，依照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟将本次发行相关授权
的有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月。除对本次发行相关授权的有效
期进行延长外，本次发行授权的其他范围和内容保持不变。
本议案已经 2024 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于延长公司向不特
定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公
告编号：2024-011）。
现提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 3：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司监管指引第
规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三章 股份 第三章 股份
第二十六条 公司因本章程第二十四
第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项、第（二）项规定的情形收购
条第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
因第二十四条第（三）项、第（五）项、第
因第二十四条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
以依照公司章程的规定或者股东大会的授
当经三分之二以上董事出席的董事会会议
权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。
决议。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零八条 董事会行使下列职 第一百零八条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
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外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
赠等事项； 赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根 会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根
据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人等高级管理人员，并决 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员 公司董事会设立审计委员会、战略委员
会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并根 会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并根
据需要设立相关专门委员会。专门委员会对 据需要设立相关专门委员会。专门委员会对
董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行
职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 集人为会计专业人士，审计委员会成员应当
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 为不在公司担任高级管理人员的董事。董
超过股东大会授权范围的事项，应当提 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专
交股东大会审议。 门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提
交股东大会审议。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一百五十七条 公司的利润分配政 第一百五十七条 公司的利润分配政策
策为： 为：
（一）利润分配原则：公司实行持续、 （一）利润分配原则：公司实行持续、
稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的 稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的
合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
（二）利润分配形式：公司采取积极的 （二）利润分配形式：公司利润分配可
现金或者股票方式分配股利，在公司当年实 以采取现金、股票、现金与股票两者相结合
现的经审计的净利润为正数且当年公司累 或者法律、法规允许的其他方式。在公司当
计未分配利润为正数的情况下，足额提取法 年实现的经审计的净利润为正数且当年公
定公积金、盈余公积金后，若满足了公司正 司累计未分配利润为正数的情况下，足额提
常生产经营的资金需求，公司采取的利润分 取法定公积金、盈余公积金后，若满足了公
配方式中应当含有现金分配方式。 司正常生产经营的资金需求，公司采取的利
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（三）利润分配的时间间隔：在当年盈 润分配方式中应当优先考虑现金分红。
利的条件下，公司每年度至少分红一次；董 （三）利润分配的时间间隔：在当年盈
事会可以根据公司的经营状况提议公司进 利的条件下，公司每年度至少分红一次；董
行中期分红。 事会可以根据公司的经营状况提议公司进
（四）利润分配的条件： 行中期分红。
为正数且当年公司累计未分配利润为正数 1、公司当年实现的可供分配利润为
的情况下，足额提取法定公积金、盈余公积 正数时，在满足公司正常生产经营的资金
金后，若满足了公司正常生产经营的资金需 需求的情况下，公司在弥补亏损、足额提取
求，公司应当采取现金方式进行利润分配。 法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投
公司每年以现金方式分配的利润应当不少 资计划或重大现金支出等特殊情况发生，
于当年实现的可分配利润的 15%； 如果因现 公司原则上应当采取现金方式分配股利，
金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利 以现金方式分配的利润不少于当年实现的
润分配方案中的现金分红比例未达到当年 可分配利润的 15%；
实现的可分配利润的 15%，应参照本条 2、公司董事会应当综合考虑公司所处
“（五）利润分配政策的决策程序”履行相 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
应的审批程序； 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
过当年实现的可分配利润的 15%或在利润 策：
分配方案中拟通过现金方式分红的利润超 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资
过当年实现的可分配利润的 15%， 对于超过 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
当年实现的可分配利润的 15%的部分， 公司 在本次利润分配中所占比例最低应达到
可以采取股票方式进行利润分配；在董事会 80%；
审议该股票分红议案之前，独立董事应事先 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资
审议同意并对股票分红的必要性发表明确 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
意见；在股东大会审议该股票分红议案之 在本次利润分配中所占比例最低应达到
前，董事会应在定期报告和股东大会会议通 40%；
知中对股票分红的目的和必要性进行说明。 （3）公司发展阶段属成长期且有重大资
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 在本次利润分配中所占比例最低应达到
水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 20%；
区分下列情形，提出差异化的现金分红政 公司发展阶段不易区分但有重大资金
策： 支出安排的，可以按照前项规定处理。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资 重大资金支出（募集资金投资项目除
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 外）是指以下任一情形出现时：
在本次利润分配中所占比例最低应达到 （1）公司未来 12 个月内一次性或累
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资 易涉及的资金支出总额占公司最近一
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 期经审计总资产的 30%以上；
在本次利润分配中所占比例最低应达到 （2）公司未来 12 个月内一次性或累
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资 易涉及的资金支出总额占公司最近一
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 期经审计净资产的 50%以上；
在本次利润分配中所占比例最低应达到 （3）公司当年经营活动产生的现金流
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公司发展阶段不易区分但有重大资金 （五）利润分配方案的决策程序：
支出安排的，可以按照前项规定处理。 1、董事会制订年度或中期利润分配方
重大资金支出（募集资金投资项目除 案；
外）是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、 2、独立董事应对利润分配方案进行审
收购资产或购买设备累计达到或超过公司 核并独立发表审核意见，监事会应对利润分
最近一期经审计总资产的 30%， 且超过人民 配方案进行审核并提出审核意见；独立董事
币 3,000 万元。 可以征集中小股东的意见，提出分红提案，
（五）利润分配方案的决策程序： 并直接提交董事会审议；
案； 股东大会审议批准；
核并独立发表审核意见，监事会应对利润分 或实施利润分配的方案中不含现金决定的，
配方案进行审核并提出审核意见； 应就其作出不实施利润分配或实施利润分
股东大会审议批准； 期报告中予以披露，公司独立董事应对此发
或实施利润分配的方案中不含现金决定的， 5、公司董事会未做出现金利润分配预
应就其作出不实施利润分配或实施利润分 案的，应该征询监事会的意见，并在定期报
配的方案中不含现金分配方式的理由，在定 告中披露原因，独立董事应当对此发表独立
期报告中予以披露，公司独立董事应对此发 意见；
表独立意见； 6、股东大会对利润分配方案进行审议
案的，应该征询监事会的意见，并在定期报 是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
告中披露原因，独立董事应当对此发表独立 股东的意见和诉求，切实保障股东的利益。
意见； （六）利润分配政策的变更
时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别 规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小 以调整利润分配政策。公司董事会在利润分
股东的意见和诉求，切实保障股东的利益； 配的变更或调整过程中，应当充分考虑独立
（六）利润分配政策的变更 董事、监事的意见；调整利润分配政策的，
如现行政策与公司生产经营情况、投资 应以股东权益保护为出发点，详细论证和说
规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可 明原因，利润分配政策的调整应经董事会审
以调整利润分配政策，公司董事会在利润分 议过提交股东大会审议，并经出席股东大会
配的变更或调整过程中，应当充分考虑独立 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大
董事、监事的意见；调整利润分配政策的， 会审议通过后，修订公司章程中关于利润分
应以股东权益保护为出发点，详细论证和说 配的相关条款。公司应在公司定期报告中就
明原因，利润分配政策的调整应经董事会审 现金分红政策的调整进行详细说明；调整后
议过提交股东大会审议，并经出席股东大会 的利润分配政策不得违反中国证监会和证
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大 券交易所的有关规定。
会审议通过后，修订公司章程中关于利润分 （七）公司应当在年度报告中详细披露
配的相关条款。公司应在公司定期报告中就 现金分红政策的制定及执行情况，并专项说
现金分红政策的调整进行详细说明；调整后 明是否符合本章程的规定或者股东大会决
的利润分配政策不得违反中国证监会和证 议的要求，分红标准和比例是否明确和清
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券交易所的有关规定。 晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立
（七）公司应当在年度报告中详细披露 董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中
现金分红政策的制定及执行情况，并专项说 小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，
明是否符合本章程的规定或者股东大会决 中小股东的合法权益是否得到了充分保护
议的要求，分红标准和比例是否明确和清 等。对现金分红政策进行调整或变更的，还
晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立 应对调整或变更的条件及程序是否合规和
董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中 透明等进行详细说明。
小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， （八）存在股东违规占用公司资金情况
中小股东的合法权益是否得到了充分保护 的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
等。对现金分红政策进行调整或变更的，还 利，以偿还其占用的资金。
应对调整或变更的条件及程序是否合规和
透明等进行详细说明。
（八）存在股东违规占用公司资金情况
的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
《公司章程》作上述修订后，其他条款序号相应顺延，除上述条款修订外，
《公司章程》的其他条款不变。
本议案已经2024年3月18日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，
并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于2024
年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股
份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》
（公告编号：
现提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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议案 4：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》等最新规定及修订情况，公司结合实际
情况，拟修订《独立董事工作制度》。
本议案已经2024年3月18日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，
具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理
制度的公告》（公告编号：2024-013）和《深圳新益昌科技股份有限公司独立董
事工作制度》。
现提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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