公告编号：临2024-006
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十八次会议于 2024
年 3 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 27 日在上海市召开。本次会议应
出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中 Paul M. Theil、朱青和孙铮三位监事以
视频接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规
定。
本次会议由监事张国明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2023 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2023 年度监事会监督委员会工作报告；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2023 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2023 年度监事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、监事会关于董事、高级管理人员 2023 年度履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2023 年年度报告及摘要；监事会认为：1.2023 年年度报告的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2.该报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反
映公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与 2023 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、2023 年度利润分配预案；监事会认为：2023 年度利润分配预案及其决策
程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2021-2023
年）》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、2023 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、六、七项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，第四、五项议
案将向 2023 年年度股东大会通报。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
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