证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-012
泛微网络科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泛微网络科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日召
开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：
工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
及摘要>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
监事会在审阅公司 2023 年年度报告及其摘要后，认为公司 2023 年年度报告
及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
同意对外报出。
配方案>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净利 润 人 民 币 178,682,564.54 元 ， 母 公 司实 现 净 利 润
往 年 累 积 的 未 分 配 利 润 1,064,242,924.46 元 ， 减 2022 年 现 金 红 利
公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股，以此计算拟派发
现金红利 39,090,460.95 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股
东的净利润比例为 21.88%。公司将另行通知，召开 2023 年现金分红专项说明会
和股东大会。
公司 2023 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程
序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。
评价报告>的议案》。
制审计报告>的议案》。
事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。
监事会认为：本次变更是公司根据财政部颁布了《企业会计准则解释第 16
号》（财会〔2022〕31 号）进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对
公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形,我们同意公司实施本次会计政策
变更。
案》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销其他应收款,符合
公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销，
不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事
会同意公司本次核销事项。
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股
东大会审议。
购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。
在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分闲置
自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收
益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意
公司拟使用不超过 32 亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包
括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。
股计划的议案》，关联监事刘筱玲先生、马琳琳女士、王玉梅女士回避表决，该
议案需提交股东大会审议。
监事会认为：本次终止实施2023年员工持股计划的相关程序符合有关法律法
规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司
的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干
的勤勉尽职。
因公司监事刘筱玲、马琳琳、王玉梅均参与 2023 年员工持股计划，均需对
本议案进行回避表决。上述 3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事
会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
运营中心管理制度和流程>的议案》。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司监事会
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