证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-016
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会
第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 以现场与通讯会议方式召开，会议
通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告》。
经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会勤勉尽责，严格遵守有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项责任和
义务，有效地维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作、持续健康稳定发
展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度报告》
及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
经审议，监事会认为：公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求
规范运作，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、全面、公允地反映了公司本
报告期的财务状况及经营成果。我们保证公司《2023 年年度报告》及其摘要所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》。
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映
了公司 2023 年财务状况、经营成果以及现金流量情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等要求建立了较为完善的募集资金管理制度，所有募集
资金均存放在募集资金专项账户中，募集资金使用符合募投项目的综合需要，不
存在违规使用募集资金的行为；报告期内未发生变更募集资金用途事项，不存在
变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不存在任何募集资金违规行为。
因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；
同时，该方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、2023 年度实际经营情况及
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度财务预
算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
议案内容：根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
制度，结合公司发展阶段、经营规模等实际情况并参照科创板同行业、同市值规
模公司薪酬水平，公司制定 2024 年度监事薪酬方案为：1、担任公司管理职务的
监事，按照其与公司签署的《劳动合同》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不再额外领取监事津贴；2、未担任公司管理职务的监事，适当领取监
事津贴。
回避表决情况：全体监事回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合公
司经营发展的实际需要，所投资的产品符合安全性高、流动性好的条件，有利于
提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。该事项已经董事会审议通过，履
行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同
意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司经
营发展的实际需要，拟使用金额未超过超募资金总额的 30%，不会与募集资金投
资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
且公司将在前次超募资金永久补充流动资金完成之日起 12 个月后实施本次补流，
并承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外
的对象提供财务资助。该事项已经董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，
符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
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