证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-011
中国国际航空股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发出。
本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面议案方式召开。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于 2023 年度监事会工作报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
审议通过 2023 年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议批准。
（二）关于 2023 年度报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2023 年度报告（含财务报告）。监事会认为，财务报告符合会计
准则的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果；年度报告
的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准
确、完整。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2023 年度财务报告
须提交公司股东大会审议、批准。
（三）关于 2023 年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意 2023 年度利润分配预案。按照公司已确立的利润分配政策，公司 2023
年度未达到利润分配条件，2023 年度公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。
该分配方案不违反相关法规或公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情
形。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（四）关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（五）关于 2023 年度社会责任暨 ESG 报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告。
（六）关于 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。监事会认为，
公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立
和实施的实际情况。
（七）关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
监事会认为 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律、法规和
规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
（八）关于 2023 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的
议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准 2023 年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十八日
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