证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-009
新城控股集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第三届监事
会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。
会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工
作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确
定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各
类资产减值准备共计 6,354,671,926 元，其中：计提坏账准备及财务担保准备合
计 791,212,627 元、计提存货跌价准备合计 5,563,459,299 元。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控
股关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010 号）。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告全
文及其摘要》。
根据《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等的规定，公
司监事在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，认为：
（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议符合相关法律法规和《公司章程》
的规定；
（二）公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 能公允地反
映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务
报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股监事会对董事会关
于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配
方案》。
综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需
求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，同意 2023 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2023 年度利润分
配方案的公告》
（公告编号：2024-011 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
就本子议案，关联监事陆忠明已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
就本子议案，关联监事汤国荣已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
就本子议案，关联监事周建峰已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2023 年度内部控
制评价报告》。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度可持续发
展报告》。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2023 年度可持续
发展报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月二十九日
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