连云港: 江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议_股票频道

江苏连云港港口股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应到董事 3 名，实到董事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏连云港港口
股份有限公司章程》、《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》等有
关规定。
经与会董事推选，本次会议由独立董事倪受彬主持，审议并作出如下决议：
一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。
公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易
是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。相关业务的开
展可以充分利用关联方的资源，充分发挥协同效应，有效提升公司的市场竞争
力和可持续发展能力，实现资源优势互补，符合公司的实际业务需要，有利于
公司的生产经营和长远发展。
公司与关联方发生的日常关联交易定价以市场公允价格为基础。报告期关
联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和
股东的合法权益。
公司在参考 2023 年实际发生的关联交易额、并结合 2024 年生产经营计划
和财务预算的基础上，对 2024 年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合
理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意将此议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
二、审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2023 年
度风险持续评估报告》。
连云港港口集团财务公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的金融许
可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控
制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》
规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对涉及财务公司的关联交易情况出
具了《专项审核报告》，涉及财务公司的关联交易事项定价公允，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
财务公司为非银行金融机构，受到国家金融监督管理机构的严格监管。经
审阅公司出具的《连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2023 年度风险持
续评估报告》，我们认为该报告客观、公正，充分反映了财务公司的经营资质、
业务和风险状况，关联交易公平，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用
的风险，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意将此议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议决议》签署页）
独立董事：
倪受彬沈红波侯剑
（本页为《江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议决议》签署页）
独立董事：
倪受彬沈红波侯剑
（本页为《江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议决议》签署页）
独立董事：
倪受彬沈红波侯剑

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