证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-005
江苏连云港港口股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 3 月 18 日以书面
形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第九次会议
的通知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本
次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本
次会议（其中：3 人以通讯表决方式出席会议）。董事会共有 9 名董事，实际表
决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细
内容。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细
内容。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
此议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第八届董事会审计委员会 2024 年
第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细
内容。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
报告》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
此议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第八届董事会审计委员会 2024 年
第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细
内容。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
此议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第八届董事会审计委员会 2024 年
第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细
内容。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
此议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第八届董事会审计委员会 2024 年
第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
站 www.sse.com.cn 的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部
控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2024）第 2323 号
《内部控制审计报告》。此议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第八届董事会
审计委员会 2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细
内容。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
此议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第八届董事会审计委员会 2024 年
第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
投资者可查阅详细内容。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
关联交易预计的议案》；
关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回避表决。
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
部参与会议，以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2023年度日
常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会
审议。
持续督导机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信建投证
券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司2023年度日常关联交易执行
情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》
本关联交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2024-009）。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
此议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第八届董事会审计委员会 2024 年
第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-008）。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
董事会同意 2024 年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 5 亿元购买保
本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临 2024-011）。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
度风险持续评估报告》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
部参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于连云港港口
集团财务有限公司关联金融业务 2023 年度风险持续评估报告》，同意提交董事
会审议。
本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细
内容。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
《 2024-2026 年 度 股 东 回 报 规 划 》 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
董事会同意于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-012）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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