证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-017
神州数码信息服务集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实
际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议
案》；
《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
；
《2023 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2023 年年度报告全文》第三
节“管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023
年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。
《独立董事 2023 年度述职报告》的
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
；
《2023 年度财务决算报告》的详细内容请参见《2023 年年度报告全文》第十节
“财务报告”章节。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（四）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
；
根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相
关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案为：拟以截
至第九届董事会第九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的
不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 30,810,735.14 元人民币
（含税）。
公司通过回购专户所持有的本公司 12,938,964 股，不参与本次利润分配。若在
本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债
转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股
份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
公司出具的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见同日在《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
；
董事会同意公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》。本报告已经公司董
事会审计委员会审议通过。
公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（六）审议通过了《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
；
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，并结合公司实际情况，董事会同意公司制订《选聘会计师事务所专项
制度》，规范公司选聘会计师事务所的行为。
《选聘会计师事务所专项制度》全文详见同日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（七）《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
为实现对投资者持续、稳定的投资回报并兼顾公司可持续性发展，有利于保护投
资者合法权益，公司根据《公司法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》
、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章
程》的规定，董事会同意制订《未来三年 2024-2026 年）股东回报规划》。
《 未 来 三 年 （ 2024-2026 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
；
经公司董事会审计委员会审议通过并提议，公司董事会同意继续聘 请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审
计工作，聘用期限为一年。本期年报审计费用预计为人民币 215 万元，内控审计费用
预计为人民币 35 万元，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审
计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定 2024 年度审计工
作报酬。
公司出具的《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（九）审议通过了《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
；
《 2023 年 度 社 会 责 任 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（十）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
；
鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》中有 2 名激励对象在等待期内离职，同
时公司未达成《2023 年股票期权激励计划》设置的 2023 年度公司层面业绩考核目
标，根据相关法律法规和本次激励计划等有关规定，董事会同意对上述离职而不再符
合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授
予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述因激励
对象个人离职注销部分）
，共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销，董事会同
意授权董事长或其指定人士办理期权注销相关手续。
公司出具的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、泰和
泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司注销 2023 年股权激
励计划未行权股票期权相关事项的法律意见书》
，详见同日在《证券时报》及巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
关联董事李鸿春先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》；
为了具体实施公司小额快速融资相关事宜，公司董事会同意提请股 东大会授权
董事会办理本次小额快速融资相关事宜。
公司出具的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》
，
详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（十二）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会定于 2024 年 4 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年
度股东大会，审议如下事项：
。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。除审议上述事项外，独立董事将在
公司 2023 年度股东大会上汇报《独立董事 2023 年度述职报告》，对其履行职责的情
况进行说明。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
