证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-050
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）
（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第三十九
次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利
润 788,890,944.27 元，其中，母公司实现净利润 623,237,102.30 元。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
金 62,323,710.23 元，加上历年留存的未分配利润后，合并报表范围内未分配利
润为 2,135,823,936.01 元，母公司未分配利润为 1,011,261,969.68 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股
东利益，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定
的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元
（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。
因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预
案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、
股份回购等事项而发生变化的，公司 2023 年度利润分配按照“分红比例不变”
的原则（每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金
转增股本），根据股本总额调整分红现金总额，公司通过回购专户持有本公司股
票不享有参与利润分配的权利。
假设在确定的股权登记日前“川恒转债”全部转股，公司总股本预计不会超
过 595,010,983 股（不考虑股份回购对总股本的影响），按照每 10 股派发现金红
利 10.00 元（含税），预计现金分红总额不会超过 595,010,983.00 元，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
若公司 2023 年度利润分配方案董事会、股东大会审议通过，依据公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》关于“转股价格的确定及其调整”的相关规
定：“在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
则转股价格相应调整”，将调整“川恒转债”的转股价格。
调整后的转股价格为 18.71 元/股=19.71 元/股（当期转股价）-1.00 元/股（每
股派送现金股利）
该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东
回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、相关审批程序
公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过
《2023 年度利润分配预案》，经审议认为，该利润分配预案与公司发展阶段相适
应，与公司发展规划相匹配，董事会、监事会分别同意该利润分配预案，该预案
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，存在不确定性，
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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