证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-016
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《2023 年
度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将该分配
预案的基本情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表
中归属于上市公司股东的净利润为 6,974,539.03 元。母公司 2023 年度实现净利
润 -24,627,024.18 元 ， 不 计 提 法 定 盈 余 公 积 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定 2023 年度
利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金红利
模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发
生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》
等相关规定，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东
投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合
理性。
三、相关审核及审议程序
反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》。
票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2023年年度
股东大会审议。
票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投
资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司目前经营环境及未来发展战略
的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预
案。
四、备查文件
决议》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
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