股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.601元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司
明确。
一、2023年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽皖通高速公路股份
有限公司（“本公司”）2023年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民
币1,624,943千元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,614,144
千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不
再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人
民币1,624,943千元和人民币1,614,144千元。按照国家有关规定，应以境内外会
计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2022年
度可供股东分配的利润为人民币1,614,144千元。董事会建议以公司总股本
利人民币996,825千元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的
本年度公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2024年3月28日召开了第九届董事会第四十四次会议，会议一致审
议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交本公司
后两个月内派发2023年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》及《安徽皖
通高速公路股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，严
格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营
现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。因此监事会同意本
次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
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