广东依顿电子科技股份有限公司（2024）
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-012
广东依顿电子科技股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东
每股派发现金红利 0.194 元（含税），不送红股，不转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润
余公积 31,896,478.00 元后，加上年初未分配利润 1,082,440,803.46 元，扣除
计可供股东分配的利润为 1,258,774,564.67 元。经公司第六届董事会第八次会
议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.194 元（含税）。截至 2024 年 3 月
的净利润的 54.56%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
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本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会战略委员会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，
并同意将该方案提交董事会审议。战略委员会认为该方案符合公司发展战略和股
东利益的最大化。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，
并同意将该方案提交董事会审议。审计委员会认为该方案符合相关法律法规的要
求和公司利润分配制度，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，与广
大投资者共享公司成长和发展的成果。
公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交董事会审议。独立董事认为该
方案符合相关法律法规中关于现金分红的有关规定，符合《公司章程》及《公司
未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中利润分配的相关规定。本次利润分
配方案审批程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该方案提交 2023 年年度股东
大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
。监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符
合相关法律法规及公司利润分配制度，符合公司的经营需要及长远发展，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该方案提交 2023 年年度股东
大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金
需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
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施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
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