山东晨鸣纸业集团股份有限公司
（2024年3月28日经第十届董事会第八次会议批准）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事（不包括独立非执行董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》、公司股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称“上
市规则”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施
细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公
司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董
事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其他高
级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委
员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在人事部，具体工作由公司
人事部负责，证券投资部协助，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人
员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决
议。
第三章 职责权限
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列
事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬，包括非货币收入、养老金及补偿金等；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度
的程序制订薪酬政策；
（五）因应董事会所订企业方针及目标而审查管理层的薪酬建议；
（六）就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
（七）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位
的雇用条件；
（八）审查向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的
赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合
理，不致过多；
（九）审查因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保
该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；
（十）确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其本身的薪酬；
（十一）审阅及╱或批准香港联交所证券上市规则第十七章所述有关股份计划
的事宜；及
（十二）法律法规、中国证监会、《公司章程》、上市规则规定和董事会授权
的其他事宜。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董
事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的
前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行
绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬
数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会召开需于会议召开前五天通知全体委员，会议由
主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立非执行董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议原则上采用现场会议形式。在保证全体参会
委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时也可以依照程序采用视频、电话或
者其他方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理
人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回
避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政
策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本实施细则自董事会审议通过之日起试行。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规、上市规则和《公司
章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规、上市规则或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定
执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本实施细则解释权归属公司董事会。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○二四年三月二十八日
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