证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-008
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2024年3月28日（星期四）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3
月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2024年3月28日9:15-15:00。
深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共17人，代表股份1,863,976,200股，占
公司股份总数的68.8377%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所
见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份1,853,019,538股，占公司股
份总数的68.4331%。
参 加 网 络 投 票 的 股 东共15 人 ， 代 表股 份 10,956,662 股 ， 占 公司 股 份 总 数 的
通过现场和网络投票的中小投资者共15人，代表股份10,956,662股，占公司股份
总数的0.4046%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案。议案的具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 1,862,588,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9256%；反对
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,569,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3383%；反对 1,387,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
总表决情况：
同意 1,862,073,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8979%；反对
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,053,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6343%；反对 1,902,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3657%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
总表决情况：
同意 1,861,844,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8856%；反对
席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
中小股东表决情况：
同意 8,825,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5453%；反对 1,902,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3657%；弃权 228,888 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.0890%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师、
韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法
有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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