股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2024-007
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
国际”)于 2024 年 2 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
(2024-006)。
现场会议召开时间为:2024年3月28日下午14:30
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年3月
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年3月28日9:15至
厦)。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共11人,
共计持有公司有表决权股份652,325,839股,占公司股份总数的65.1022%。
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份557,222,869
股,占公司股份总数的55.6109%。
络投票的股东共计8人,共计持有公司有表决权股份95,102,970股,占公司股份总
数的9.4913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)
除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限
公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
表决情况:同意45,162,870股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的99.9985%;反对700股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中,中小投资者表决情况为:同意45,162,870股,占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.9985%;反对700股,占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的0.0015 %;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过。
表决情况:同意648,567,790股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的
弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意91,345,021股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的96.0484%;反对3,758,049股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的3.9516%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、鲍嘉骏现场见证并就本公司2024年
第二次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日