证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-011
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决
议，公司定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将会议情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00
日（B 股最后交易日为 2024 年 5 月 6 日）。B 股股东应在 2024 年 5 月 6 日（即 B 股股东能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年5月6日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现
场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通
知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案 1、议案 3-18 经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第八次会议审议
通过，上述议案 2、议案 3-6 经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届监事会第八次会议审
议通过，详细内容请见刊登在 2024 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2024 年
上述议案 1-10、议案 16 为普通决议案；议案 11-15、议案 17-18 为特别决议案。
三、会议登记事项
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股
凭证、出席人身份证和公司 2023 年度股东大会回执进行登记。
（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2023 年度
股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代
理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2023 年度股东大会回执办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司
融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证
券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票
权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。
有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公
司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司
证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附
件三。
五、其他事项
联系人：张传勇 陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号（邮编：262705）
六、备查文件
特此通知。
附件一：公司 2023 年度股东大会回执
附件二：公司 2023 年度股东大会授权委托书
附件三：股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有
限公司确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2023年度股东大会，并于
本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬
分配的议案
关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议
案
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
委托人姓名/名称（签 委托人身份证件号码
章） /营业执照号码
委托人股东账号 委托人持股数量
受托人签名 受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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