证券代码：3 0 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4 -0 1 6
深圳太辰光通信股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日 在 公司
办 公 楼 8 楼 会议 室 召 开 了第 五 届监 事 会第 四 次会 议 。会议 通 知等资 料于 2024 年
召 开 ，应 到 监 事 3 名 ，实 到 监 事 3 名 ，会 议 由监 事 会主 席 耿鹏 先 生主 持。本次会
议 的 召 开 和 表 决 程 序 符 合《 公 司法 》 及《 公 司章 程》 的 规定 ， 合法 有 效。
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：
一 、 审 议 通 过《 公 司 2023 年 度 监 事会 工 作 报告 》
《 公 司 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn） 。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东大 会 审议 。
二 、 审 议 通 过《 公 司 2023 年 度 财 务决 算 报 告》
经 审 核 ， 监 事 会 认 为 ：《公 司 2023 年 度 财务 决 算报 告 》客 观、 真实地反映
了 公 司 2023 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营成 果 。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东大 会 审议 。
三 、 审 议 通 过《 公 司 2023 年 年 度 报告 全 文 及其 摘 要》
经 审 核 ， 监 事 会 认 为 ：《公 司 2023 年 年度 报 告全 文 及其 摘 要》 符合有关法
律 、 法 规 及 相 关 的 规 定，报 告 内容 真 实、 准确 、完 整 的反 映 了公 司 2023 年度经
营 的 实 际 情 况 ， 不 存 在 任何 虚 假记 载 、误 导 性陈 述或 者 重大 遗 漏。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东大 会 审议 。
四 、 审 议 通 过《 关 于 公司 2023 年 度 利 润 分 配预 案 的议 案 》
经 审 核 ，监 事 会 认 为 ：公 司拟 定 的 2023 年 度利 润 分配 预 案符 合《公 司法》、
《 证 券 法 》及《 公 司 章 程 》等相 关 规定 ，具 备合 法 性、合 规 性、合 理 性，不存在
损 害 公 司 和 全 体 股 东 特 别是 中 小股 东 利益 的 情形 。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东大 会 审议 。
五 、 审 议 通 过《 关 于 公司 2023 年 度 公 司 内 部控 制 自我 评 价 报告 》
经 审 核 ，监 事 会 认 为 ：公司 已 建立 了 内部 控 制体 系 和内 部 控制 制 度，且符合
国 家 有 关 法 律 、法 规 和 监 管部 门 的要 求 。《 公 司 2023 年 度公 司 内部 控制自我评
价 报 告 》真 实 、客 观 地 反 映 了公 司 内部 控 制制 度 的状 况 。我们 对 该报 告 没有异议。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
六 、 审 议 通 过《 关 于 确认 公 司 高级 管 理 人员 2023 年 度 薪 酬 的议 案 》
经 审 核 ， 监 事 会 认 为 ： 本议 案 内容 符 合相 关 制度 要求 ， 无异 议 。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
七 、审 议 通过《 关于 作 废 部分 已 授予 尚 未 归属 的 第 二类 限 制 性股 票 的 议案》
经 审 核 ，监 事 会 认 为 ：本次 作 废部 分 限制 性 股票 符 合有 关 法律 、法规及公司
《 激 励 计 划（ 修 订 草 案）》的相 关 规定 ，不 存 在损 害 股东 利 益的 情 况，监事会同
意 公 司 此 次 作 废 部 分 限 制性 股 票。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
八 、 审 议 通 过《 关 于 2023 年 度 计 提资 产 减 值准 备 的议 案 》
经 审 核 ，监 事 会 认 为 ：公 司 本次 计 提资 产 减值 准 备事 项 符合《 企 业会 计准则》
及 公 司 相 关 会 计 制 度 的 有关 规 定，审 批程 序 合法 ，计提 资 产减 值 准备 处理公允、
合 理 ， 符 合 公 司 实 际 情 况， 同 意本 次 计提 资 产减 值准 备 事项 。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
九、备查文件
公 司第 五 届 监 事 会 第 四 次会 议 决议
特此公告！
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