证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-010
南京熊猫电子股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以
电子文件方式发出。
（三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2023 年度监事酬金方案》
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
周玉新先生在审议本人薪酬时回避表决。
（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，
并提出如下书面审核意见：
（一）董事会关于公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2023 年度的经
营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
（四）我们认为公司及时、公平地披露信息，公司 2023 年年度报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情
况，能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成
果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司计提资产减值准备。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于核销部分债权债务往来》的议案
本次核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的
实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依
据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公
司的财务状况。同意公司本次核销部分债权债务往来事宜。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《公司 2023 年度法治建设工作报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于购买 2024 年董责险》的议案
为完善公司风险管控体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员
的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益
而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》
及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，
公司拟为董事、监事和高级管理人员及相关人员购买 2024 年董事、监事及高级
管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。
董责险的具体方案如下：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
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